Binance

Binance 是一家 加密货币交易所，就加密货币 的 每日交易量 而言，它是世界上最大的交易所 。成立于2017年，注册于 开曼群岛。

币安由赵长鹏创立 ，他是一名开发 高频交易 软件的开发者。Binance 最初位于中国，但后来随着中国政府对 加密货币的监管越来越严格，将其总部迁出中国。

2021 年，美国司法部 和 国税局就洗钱和税务违法 指控对 币安展开调查  。英国 金融行为监管局 于 2021 年 6 月下令币安停止在英国的所有受监管活动

2021 年，币安与俄罗斯政府共享了客户数据，包括姓名和地址。

历史

2022 年 7 月在巴黎举行的币安 5 岁生日蛋糕。

首席执行官赵长鹏此前于 2005 年在 上海创立了 Fusion Systems ；公司 为股票经纪人建立了高频交易 系统 。2013年，他  作为 加密货币钱包团队的第三位成员加入了Blockchain.info 。他还在 OKCoin 担任 CTO 不到一年，这是一个 法定 和 数字资产之间的现货 交易 平台。

该公司成立于 中国，但 在 2017 年 9 月中国政府禁止加密货币交易之前， 将其服务器和总部迁出中国并迁至 日本。

2018 年 1 月，它是最大的 加密货币交易所 ，市值为 13 亿美元，尽管面临来自Coinbase等公司 的竞争，它仍保留了截至 2021 年 4 月的头衔 。

2018 年 3 月，币安宣布有意在日本和中国实施更严格的监管后在马耳他开设办事处 。  2018年4月，币安 与百慕大 政府 签署谅解备忘录。几个月后，与马耳他证券交易所签署了一份类似的备忘录，以开发一个交易证券代币的平台。 2019 年，公司宣布成立 Binance Jersey，这是其母公司 Binance.com 交易所的独立实体，旨在扩大其在欧洲的影响力。 基于泽西岛 的交易所提供法定货币对加密货币对，包括 欧元 和 英镑。

2018 年 8 月，币安和其他三个大型交易所为一个 稳定币 项目筹集了 3200 万美元。稳定币的理念是提供一种没有 比特币 和其他流行 数字资产臭名昭著的波动性的加密货币

2019 年 1 月，币安宣布与以色列支付处理商 Simplex 合作，支持使用借记卡和信用卡（包括 Visa 和 万事达卡）购买加密货币。购买受 Simplex 当地银行政策的约束，仅限于比特币、 以太坊、 莱特币 和 Ripple 的 XRP。

2019 年 5 月 7 日，币安透露它是“大规模安全漏洞”的受害者，当时黑客窃取了价值约 4000 万美元的 7,000 个比特币。币安首席执行官赵长鹏表示，黑客“使用了多种技术，包括网络 钓鱼、病毒和其他攻击”，并“以通过我们现有安全检查的方式”构建他们的交易。 Binance 停止了进一步的提款和存款，但允许交易继续进行。该网站承诺通过其“用户安全资产基金 (SAFU)”偿还客户。  5 月 19 日恢复取款。需要更好的资源]

2019 年 9 月，该交易所开始提供 永续期货 合约，允许杠杆高达合约价值的 125 倍。 2019 年 11 月，币安宣布收购 印度 比特币交易所 WazirX，该交易在 2022 年 8 月引起争议，当时币安创始人赵立坚声称该交易从未签署。

2020 年 2 月 21 日， 马耳他金融服务管理局 (MFSA) 发布了一份公开声明，回应媒体将币安称为“基于马耳他的”加密货币公司的报道。声明指出，币安“未获得 MFSA 授权在加密货币领域运营，因此不受 MFSA 的监管。” MFSA 补充说，它“正在评估 Binance 是否在马耳他开展任何可能不属于监管监督范围的活动。”

2020 年 3 月，币安收购了 CoinMarketCap。

2020 年 10 月 28 日， 福布斯 工作人员发布的泄露文件显示，币安和赵长鹏创建了一个精心设计的公司结构，旨在故意欺骗美国监管机构并秘密从位于该国的加密货币投资者那里获利。  Binance 正式阻止来自  位于美国的 IP 地址的访问，但“潜在客户将被教导如何规避地理限制”，福布斯 声称。

据报道，2021 年 5 月，币安正在接受美国 国税局 和 美国司法部 关于洗钱和税务违法指控的调查。

2022 年 2 月，币安以 2 亿美元入股福布斯。

2022 年 3 月，在 2022 年俄罗斯入侵乌克兰期间，币安的首席执行官赵长鹏以“财务自由”为由拒绝禁止来自俄罗斯的用户。Binance 后来软化了他们对这一措施的反对，并指出他们捐赠了 1000 万美元用于乌克兰的人道主义需求。

2022 年 4 月， 路透社 报道称，币安在 2021 年与 Rosfinmonitoring分享了 有关被监禁的俄罗斯反对派领导人 阿列克谢·纳瓦尔尼 ( Alexei Navalny ) 网络筹集资金的信息。

2022 年 5 月 27 日，币安宣布在意大利注册其法人实体，并计划在该地区开设办事处并扩大当地团队。 首席执行官赵长鹏 还分享了有关 Binance 在法国市场监管机构注册的信息。该公司还在更多欧洲国家寻求注册，例如瑞士、瑞典、西班牙、荷兰、葡萄牙和奥地利。

2022 年 6 月 13 日，币安宣布（在未指定的时间段内）在加密货币价值大幅下跌的背景下，用户将无法提取其持有的比特币资金。 在宣布暂停比特币提现2小时后，恢复比特币提现

币安在非洲拥有强大的品牌影响力。Binance 赞助了  2021 年的非洲国家杯。它还将加密教育带到非洲大陆的许多国家。